公告日期：2020-04-29

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：大同证券
上海贯康健康科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 公司建立股东名册，股东名 第三十条 公司建立股东名册，股东名
册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 务；持有同一种类股份的股东，享有同等权
利，承担同种义务。 利，承担同种义务。

公司通过各种方式的投资者关系活动, 公司通过各种方式的投资者关系活动,
加强与投资者和潜在投资者(以下统称“投资 加强与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通和交流,增进投资者对公司 者”)之间的沟通和交流,增进投资者对公司的了解,以实现公司、股东及其他相关利益者 的了解,以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化。工作方式包括但不限于： 合法权益最大化。工作方式包括但不限于：公告（定期报告及临时公告）；股东大会； 公告（定期报告及临时公告）；股东大会；分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟 分析师说明会及投资者见面会、推介会、沟通会；接待来访；现场参观；电话咨询；邮 通会；接待来访；现场参观；电话咨询；邮寄资料及互联网联系；路演等。工作内容包 寄资料及互联网联系；路演等。工作内容包括但不限于：公司的发展战略和行业发展状 括但不限于：公司的发展战略和行业发展状况；法定信息披露及其说明；公司依法可以 况；法定信息披露及其说明；公司依法可以披露的经营、管理、财务及运营过程中的其 披露的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息；企业文化和对公司发展具有重要作 它信息；企业文化和对公司发展具有重要作

用的非经济性事项；其他。 用的非经济性事项；其他。

公司另行制订投资者关系管理制度予以具体 公司与投资者之间的纠纷解决机制，可
落实。 以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调
解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者
向人民法院提起诉讼。

公司另行制订投资者关系管理制度予以具体
落实。

第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；

(八)对发行公司债券作出决议； ……
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