公告日期：2020-04-29

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：大同证券
上海贯康健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839317 贯康股份 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海喜睦律师事务所牙述彪律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
审议公司董事张步贯先生提交的《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
审议公司监事会主席李爱萍女士提交的《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务报告及年报摘要》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司 2019年年度
报告》及《上海贯康健康科技股份有限公司2019年年度报告摘要》，公告编号：2020-013、2020-014
（四）审议《2019 年度财务决算的议案》
审议《2019 年度财务决算的议案》
（五）审议《2019 年度利润分配的议案》
根据生产经营现状，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《2020 年度财务预算报告的议案》
审议《2020 年度财务预算报告的议案》
（七）审议《预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com,cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司日常性关联交易》公告，公告编号：2020-003。
（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》
公司拟定续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构
（九）审议《未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司未弥补的亏
损达实收股本总额三分之一》的公告,公告编号：2020-004
（十）审议《董事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com,cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司董事会关于
2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-005。（十一）审议《监事会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具非标准审计意见的专项说明》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com,cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司监事会关于 2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告，公告编号：2020-006。

（十二）审议《变更公司章程的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企业股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com,cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司变更章程》公告，公告编号：2020-008……
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