公告日期：2020-05-21

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张步贯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事盛金奎、卢雁因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑亚琴因个人原因缺席；

其他高级管理人员未列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事长张步贯先生提交的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司监事会主席李爱萍女士提交的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年年度

报告》及《上海贯康健康科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，公告编号：

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议《2019 年度财务决算的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据生产经营现状，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。