公告日期：2020-05-21

上海贯康健康科技股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 6
第五章 董事会...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配...... 33
第九章 通知和公告...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35
第十一章 修改章程...... 38
第十二章 附则...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规规定，制订本章程。

第二条 上海贯康健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由上海贯康参茸保健品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司依法在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：上海贯康健康科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3188号2幢302室

第五条 公司官方网站：http://www.gksr.com/

第六条 公司的注册资本为人民币1000万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或经理担任公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨: 坚持以“诚信求发展”的经营理念，以“推己及人、以心交心”的服务意识及“至善至美”的产品理念，坚持服务于全人类健康事业，秉承“让生命与自然同步”的价值观，成就“冬虫夏草第一品牌”的美好景愿景。

第十三条 从事健康技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品），酒类、日用百货、五金交电、建材的销售，企业管理，商务咨询，投资咨询（除金融、证券），以电子商务的方式从事销售食用农产品、食品，从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 自公司提交全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得相关主管部门核准后，公司发行的股份将依法在全国中小企业股份转让系统挂牌并于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股票登记存管。

第十八条上海贯康参茸保健品有限公司以截至2015年2月28日经审计的净资产折合股份1000万股（每股面值1.00元）整体变更设立为股份有限公司，各发起人认购公司股份情况如下表所示：

发起人的姓名 认购的股份数

出资方式 持股比例% 出资时间
或者名称 （万股）

张步贯 670.00 净资产 67.00 2015.2.28

卢雁 180.00 净资产 18.00 2015.2.28

张亮 ……
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