公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-019

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：大同证券
上海贯康健康科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张步贯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司
章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事卢雁、卞加红、盛金奎、因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李爱萍、郑亚琴因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-019

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：
关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负
2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
无需回避
三、备查文件目录
《上海贯康健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

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