公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-001

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：华海（北京）科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 吴祥新先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,145,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.67%。

公告编号：2023-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为规范公司关联交易的运作，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，预计公司与关联方之间在 2023 年度拟进行的关联交易事项，主要内容为公司向上海优耐特斯压缩机有限公司采购原材料、提供技术服务，预计发生金额 2,050 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华海（北京）科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

公告编号：2023-001

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东吴祥新、孙亚婵、安溪同享投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司2023 年度将根据市场情况使用自有闲置资金择机购买安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品，余额最高不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，单个理财产品的投资期限不超过一年。 本次授权投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

至 2023 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华海（北京）科技股份有限公司关于关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,145,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-001

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回……
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