公告日期：2023-03-28

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开事项已经公司 2023 年 03 月 28 日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839319 华海股份 2023 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京两高律师事务所张娜、王大治律师出具法律意见。
（七）会议地点

华海（北京）科技股份有限公司一楼会议室。
二、议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023年度财务预算报告。（五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《华海(北京)科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)和《华海(北京)科技股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号：2023-005)。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,693,570.59 元，母公司未分配利润为 36,782,346.83 元。

根据《公司法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，拟定公司 2022 年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2023年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《华海（北京）科技股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事……
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