
公告日期:2024-10-28
公告编号:2024-034
证券代码:839319 证券简称:华海股份 主办券商:太平洋证券
华海(北京)科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:华海股份五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 18 日以微信电话等方
式发出
5.会议主持人:董事长 吴祥新先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-034
公司与关联公司上海优耐特斯压缩机有限公司北京分公司,以下简称“优耐特斯北分”签订《车辆租赁协议》,优耐特斯北分租赁车辆给公司,租赁期限自
2024 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止,共计叁年。合同总金额人民币肆
拾捌万陆仟元;付款方式为:第一次支付租金于 2024 年 12 月 31 日前支付当年
度租金。从 2025 年开始于每年 01 月 05 日前、04 月 05 日前、07 月 05 日前、10
月 05 日前分四次支付季度租金。
本次交易为满足公司日常经营需要,定价为参考市场评估价格确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东的情形。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华海(北京)科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事吴祥新需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《华海(北京)科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
华海(北京)科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日
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