公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-034

证券代码：839319 证券简称：华海股份 主办券商：太平洋证券
华海（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：华海股份五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以微信电话等方
式发出

5.会议主持人：董事长 吴祥新先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

公司与关联公司上海优耐特斯压缩机有限公司北京分公司，以下简称“优耐特斯北分”签订《车辆租赁协议》，优耐特斯北分租赁车辆给公司，租赁期限自
2024 年 11 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止，共计叁年。合同总金额人民币肆
拾捌万陆仟元；付款方式为：第一次支付租金于 2024 年 12 月 31 日前支付当年
度租金。从 2025 年开始于每年 01 月 05 日前、04 月 05 日前、07 月 05 日前、10
月 05 日前分四次支付季度租金。

本次交易为满足公司日常经营需要，定价为参考市场评估价格确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华海（北京）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴祥新需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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