公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-001

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券

浙江天瀚文化发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区民丰工业园天瀚文化公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁卫

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。

公告编号：2021-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，详细分析讨论公司2020 年度的业绩情况，总结 2020 年财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等公司规范制度的规定，会对 2021 年度总体财务预算情况作详细安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度实现净

利润为 1,222,508.49 元人民币，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润总

计 3,992,886.79 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。公司根据 2020 年的经

营数据，制定 2021 年的奋斗指向。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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