公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-005

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：丁卫

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江天瀚文化发展股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司原董事达到退休年龄申请辞职，董事会提名刘加宏女士担任公司董

公告编号：2022-005

事，履行董事职责。任职期限至本届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任巢琪女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

因公司原财务负责人达到法定退休年龄申请辞职，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》等法律规范、规范性文件的规定，任命巢琪女士为公司新任财务负责人，履行财务总监职责。任职期限 3 年，自 2022 年3 月 9 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和文件的相关要求，提议
于 2022 年 3 月 28 日上午 10:00 在浙江天瀚文化发展股份有限公司会议室召开
2022 年第一次临时股东大会，审议《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2022-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日

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