公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-006

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区闻堰街道天瀚文化办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-006

公司董事、监事、高级管理人员无缺席情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘加宏女士为公司董事的议案》

1、议案内容

因公司原董事达到退休年龄申请辞职，董事会提名刘加宏女士担任公司董 事，履行董事职责。任职期限至本届董事会届满之日，自2022年第一次临时股 东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕平 董事 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
28 日 时股东大会

刘加 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
宏 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江天瀚文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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