公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-028

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2022 年 6 月 13 日召开公司第三届董事会
第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并通过:

任命丁卫先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 53,000,000 股，占公司股本的 44.17%，不是失信联合惩戒对象。
任命张毅先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄国华先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命巢琪女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 6 月 13 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司依照相关法律法规的规定和程序 完成了换届工作。第三届董事会选举了董事长并进行了高级管理人员的聘任。第三届

公告编号：2022-028

监事会选举了监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命后公司新一届董事会、监事会将继续按照相关法律制度的要求履行职责。（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常换届，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江天瀚文化发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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