公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-022

证券代码：839324 证券简称：天瀚文化 主办券商：东莞证券
浙江天瀚文化发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区民丰工业园天瀚文化办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书未出席会议；

公告编号：2020-022

董秘/信息披露事务负责人
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司决定变更注册地址，拟变更注册地址为： 浙江省杭州市萧山区闻堰街道三江汇谷21-3-1。根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事
宜的议案》
1.议案内容：
《公司章程》的相应条款变更经股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-022

三、备查文件目录
《浙江天瀚文化发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《浙江天瀚文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

浙江天瀚文化发展股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日

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