公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-016

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日 13：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2022 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市花都区花山镇启源大道公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 http:/www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公 告编号：2022-012）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 http:/www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告 编号：2022-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-016

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章 的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人 股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当 提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 10 日上午 12：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系地址：广东省广州市花都区花山镇启源大道
（二）邮政编号：510880
（三）联系人：邓大跃
（四）电话：020-37715888，传真：020-37715888.
（五）邮箱：homaroem@homargroup.cn
（六）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
《广州科玛生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2022-016

广州科玛生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 26 ……
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