公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-018

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高
级管理人员。本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均有参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第十一次会议决议
公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1.议案内容：

上述议案主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 http:/www.neeq.com.cn 的《第二届监事会第八次会议决议公
告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

何志 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

青 月 10 日 临时股东大会

谭广 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

诺 月 10 日 临时股东大会

邓兴 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

德 月 10 日 临时股东大会

魏文 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

静 月 10 日 临时股东大会

邓大 董事 任职 2022 年 6 2022 年第一次 审议通过

跃 ……
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