公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-032

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会 议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2022 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市花都区花山镇启源大道 3 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于投资性房地产后续计量核算政策变更的议案》

公司位于广州市花都区高信一路 11 号创美金谷产业园，以往会计核算采
用投资性房地产-成本法核算，从 2022 年 11 月 1 日起采用投资性房地产-公允
价值计量。议案内容于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业 股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资性房地产后续计量核算政策 变更的公告》（公告编号：2022-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-032

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席 本次会议的，应出示委托人身理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东 出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复 印件、 股 东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 11 月 13 日上午 9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓大跃 ， 邮编：510880，电话：020-37715888，
传真：020-37715888，邮箱：dengdayue@homargroup.cn
（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司董事会
2022 年 10 ……
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