公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-033

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开 15 日前以公告的方式通知全体股东、公司董事、监事、高级
管理人员。本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司高级管理人员均有参加会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于投资性房地产后续计量核算政策变更》议案

1.议案内容

公司位于广州市花都区高信一路 11 号创美金谷产业园，以往会计核算采用
投资性房地产-成本法核算，从 2022 年 11 月 1 日起采用投资性房地产-公允价值
计量。议案内容于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资性房地产后续计量核算政策变更的公告》 （公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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