公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-003

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

控股股东为公司提供借 270,000,000 136,731,930.39 2023 年关联方业务量
其他 款、为银行贷款和融资 有所增加。

租赁授信提供担保。

合计 - 270,000,000 136,731,930.39 -

（二） 基本情况

（1）公司计划 2023 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借资金，合计金额不超过 5000 万元。

公告编号：2023-003

（2）公司预计在 2023 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。公司控
股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意以私人房产为公司银行贷款提供抵押担保，具体金额与事项以公司及上述人员与银行签订的各项协议约定内容为准。

（3）公司计划 2023 年度开展设备“售后回租”的融资业务，融资金额不超 2000
万元。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意为公司融资租赁业务无偿提供关联担保，具体金额与事项以公司及上述人员与有关的融资租赁公司签订的各项协议约定内容为准。

何志青为公司董事长兼总经理，何志青与谭广诺为夫妻关系，两人皆持有公司 1,425万股股份，合计持股占公司总股本的 81.43%，本次交易构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日公司第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司预计 2023
年度日常性关联交易的议案》，表决结果：由于无关联懂事人数不足三人，该议案直接提交股东大会。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事何志青、谭广诺、魏文静（董事长何志青的儿子的配偶）回避表决，尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款提供担保、提供资金资助，关联方不向公司收取担保费用、按银行同期的贷款利率收取利息，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1） 公司计划 2023 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借
资金，合计金额不超过 5000 万元；

（2） 公司预计 2023 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。公
司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意以私人房产为公司银行贷款
无偿提供抵押担保，具体金额与事项以公司与银行签订的各项协议约定内

公告编号：2023-003

容为准。

（3） 公司预计 2023 年度开展设备“售后回租”的……
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