
公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-015
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席阮汝奕先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州科玛生物科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广州科玛生物科技股份有限公司股票定向发行说明书的议
案》
1.议案内容:
为满足战略发展的需要,公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股
公告编号:2023-015
票,募集资金用于补充流动资金及归还银行借款,增强公司综合竞争力。公司本次定向发行对象为魏文静,拟发行股票 3,500,000 股,发行价格 3.5 元/股,预计募集资金总额 12,250,000.00 元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《广州科玛生物科技股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容:
公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票,本次发行属于向特定对象发行,公司对现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票,公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行,且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-015
(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的
议案》
1.议案内容:
为了规范募集资金使用和管理,切实保护好投资者权益,根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,公司将开设募集资金专项账户,仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金。公司将在本次发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州科玛生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
广州科玛生物科技股份有限公司
监事会
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