公告日期：2023-11-15

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券

2023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

广州科玛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开2023年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共4名，持有表决权的股份总数3500万股，占公司有表决权股票总数的100%。

（一）审议否决《广州科玛生物科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为满足战略发展的需要，公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，募集资金用于补充流动资金，增强公司综合竞争力。公司本次定向发行对象为魏文静，拟发行股票3,500,000股，发行价格3.5元/股，预计募集

资金总额12,250,000.00元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州科玛生物科技股份有限

公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股

数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

魏文静为本次股票发行对象，公司共有4名股东，4名股东何志青、谭广诺、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙）与发行对象均存在关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

（二）审议否决《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次发行属于向特定对象发行，针对本次发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股

数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议。该协议自公司董事会和股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股

数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

魏文静为本次股票发行对象，公司共有4名股东，4名股东何志青、谭广诺、广州科玛企业管理顾问合伙企业（有限合伙）、广州美缇企业管理顾问合伙企业（有限合伙）与发行对象均存在关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故所有股东豁免回避表决。

（四）审议否决《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法权益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程的规定，结合公司实际，拟制定募集资金管理制度。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股

数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次……
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