
公告日期:2024-03-13
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何志青
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:
本公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告 》(公告编号:2024-005)及《2023
年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为扩大公司生产经营发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
为满足 2024 年度公司经营发展需要,配合金港城项目的建设和发展,预计2024 年度将发生如下关联交易:
(1)公司计划 2024 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借资金,合计金额不超过 5000 万元。按不高于银行同期的贷款利率支付利息。
(2)公司预计在 2024 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。
公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意以私人房产……
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