公告日期：2024-03-13

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839326 科玛股份 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西秦风律师事务所赖斌、辛悦律师。
（七）会议地点

广州市花都区花山镇启源大道 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席阮汝奕先生汇报公司监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

本公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。
（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

为满足 2024 年度公司经营发展需要，配合金港城项目的建设和发展，预计2024 年度将发生如下关联交易：（1）公司计划 2024 年度向公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青拆借资金，合计金额不超过 5000 万元。按不高于银行同期的贷款利率支付利息。（2）公司预计在 2024 年度向银行申请总金额不超过人民币 2 亿元的贷款。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意以私人房产为公司银行贷款提供抵押担保，具体金额与事项以公司及上述人员与银行签订
的各项协议约定内容为准。（3）公司计划 2024 年度开展设备“售后回租”的融资业务，融资金额不超 2000 万元。公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青同意为公司融资租赁业务无偿提供关联担保，具体金额与事项以公司及上述人员与有关的融资租赁公司签订的各项协议约定内容为准。（4）公司计划在 2024 年向广州荷马网络科技有限公司提供化妆品加工销售不超过 1000 万元。广州荷马网络科技有限公司股东魏文静是公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青的儿媳。何志青为公司董事长兼总经理，何志青与谭广诺为夫妻关系，两人皆持有公司 1,425 万股股份，合计持股占公司总股本的 81.43%；魏文静是公司控股股东、实际控制人谭广诺、何志青的儿媳和公司董事，上述交易构成关联交易。

详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统……
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