公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-010

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举谭俊枭先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原董事谭广诺先生任职全资子公司香港科曼生物有限公司（Hong Kong Homar

公告编号：2024-010

Biotechnology Co.,Limited）的国际业务总监，需长期在香港或海外工作，辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现董事会提名谭俊枭先生为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。谭俊枭先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开第一次临时股东大会审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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