
公告日期:2024-06-12
公告编号:2024-011
证券代码:839326 证券简称:科玛股份 主办券商:东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2024 年6 月 11 日审议并通过如下内容:
提名谭俊枭先生为公司董事,任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因公司业务发展需要,由谭广诺先生任职公司新成立全资子公司香港科曼生物有限公司(Hong Kong Homar Biotechnology Co.,Limited)的国际业务总监,长期在香港或海外拓展国际业务,提出辞去董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司董事会提名谭俊枭先生为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
谭俊枭先生,1990 年 7 月出生,美国国籍,本科学士学历。2013 年 8 月-2015 年
12 月就读美国南加利福尼亚大学本科学士毕业;2012 年 2 月-2022 年 12 月美国 Luseta
Beatuty Inc 公司任职总经理;2023 年 1 月-至今广州科玛生物科技股份有限公司业务经
理、总经理。
公告编号:2024-011
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
按照《公司法》和《公司章程》的规定,在新任董事任职生效之前,原董事谭广诺将继续履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事任免属于正常人事变动,对公司日常经营活动未产生不利影响。
三、备查文件
《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
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