公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-011

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年6 月 11 日审议并通过如下内容：

提名谭俊枭先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司业务发展需要，由谭广诺先生任职公司新成立全资子公司香港科曼生物有限公司（Hong Kong Homar Biotechnology Co.,Limited）的国际业务总监，长期在香港或海外拓展国际业务，提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会提名谭俊枭先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

谭俊枭先生，1990 年 7 月出生，美国国籍，本科学士学历。2013 年 8 月-2015 年
12 月就读美国南加利福尼亚大学本科学士毕业；2012 年 2 月-2022 年 12 月美国 Luseta
Beatuty Inc 公司任职总经理；2023 年 1 月-至今广州科玛生物科技股份有限公司业务经
理、总经理。

公告编号：2024-011

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
按照《公司法》和《公司章程》的规定，在新任董事任职生效之前，原董事谭广诺将继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任免属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。
三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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