公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-013

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及 规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-013

（一）审议通过《关于选举谭俊枭先生担任公司第三届董事会董事的议案》。
1. 议案内容：

原董事谭广诺先生任职全资子公司香港科曼生物有限公司 （ Hong Kong
Homar Biotechnology Co.,Limited）的国际业务总监，需长期在香港或海
外工作，辞去董事职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，现
董事会提名谭俊枭先生为公司新任董事，新董事任期为股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。谭俊枭先生不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情
况。

2. 议案表决结果：

同意股数 35000000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭广诺 董事 离职 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

谭俊枭 董事 任职 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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