公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-016

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任谭俊枭先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，原公司总经理何志青女士提出辞职，聘任谭俊枭先 生担任公司总经理职务，任期至第三届董事会期限相同，谭俊枭先生不属于失信

公告编号：2024-016

联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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