公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-022

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何志青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规 及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》。
1. 议案内容：

以公司现有总股本 35,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股转增 10 股；权益分派前本公司总股本 35,000,000 股，权益分派后总
股本增至 70,000,000 股。具体以结算机构登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35000000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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