公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-028

证券代码：839326 证券简称：科玛股份 主办券商：东北证券
广州科玛生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何志青

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会 议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟以坐落于广州市花都区高信一路 11 号的一宗

公告编号：2024-028

不动产（粤(2020)广州市不动产权第 08208733 号）为抵押，向厦门国际银行 珠海分行申请贷款授信，授信额度为人民币 15,000 万元（以银行实际审批额 度为准），授信期为三年。 本次拟申请贷款金额人民币 15,000 万元、期限三 年，贷款拟用于补充公司流动资金。公司关联方谭广诺、何志青为该笔银行贷 款提供全额连带责任保证担保，关联担保事项已于年初预计，详见公告《关于 预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。同时公司以其应 收账款及知识产权出质于厦门国际银行股份有限公司珠海分行。抵押物及质押 物实际状况、价值、 具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、质押 合同和借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保情况，年初已审议，本议案仅审议贷款及抵押、质押 事项，无需回避表决。。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 7 日召开第四次临时股东大会审议上述相关事
项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次决议》。

公告编号：2024-028

广州科玛生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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