公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-041

证券代码：839327 证券简称：皕成科技 主办券商：方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数48,358,250 股，占公司有表决权股份总数的 71.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-041

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关条款规定，公司股东提名李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李望春、邓金营、赵艳、郭辉、陈龙不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 48,358,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南皕成科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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