公告日期：2022-05-30

湖南皕成科技股份有限公司

章程

2022 年 5 月

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东大会 ......6
第五章 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......38
第七章 监事会 ......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......46
第十章 通知与公告 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第十二章 全面要约收购 ......53
第十三章 修改章程 ......53
第十四章 附则 ......54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。

第三条 公司中文名称：湖南皕成科技股份有限公司。

第四条 公司住所：湖南省衡山县开云镇金龙工业园坪塘路。

第五条 公司注册资本为人民币 6780.4118 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东或其他投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指董事长、总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：客户第一、诚信为本、优质优价、精诚合作。

第十二条 经营范围：高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；
活性石灰、石灰、石灰石、氢氧化钙、精钙粉、腻子粉的生产、销售；矿产品（不含石油、煤）、钢材及钢制品销售；混凝土砌块、墙体材料的开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司新增股份时，在册股东不享有优先认购权。

第十五条 公司系由湖南衡山皕成钙业有限公司按经审计的净资产折股以发起设立方式整体变更的股份有限公司。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的编号为国众联评报字（2015）第 2-223 号《湖南衡山皕成钙业有限公司拟进行股份
制改造所涉及的净资产评估报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，湖南衡山皕成钙业有限
公司经评估的资产总额为 8，141.43 万元、负债总额为 5,743.58 万元、净资产为 2,397.86
万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华审字【2015】01680007

81,414,343.46 元、负债为 57,435,768.65 元、净资产为 23,978,574.81 元。公司的全体发
起人一致同意，湖南衡山皕成钙业有限公司此次整体变更为股份公司按照不高于上述净资产的数额折股，折……
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