公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-023
证券代码:839327 证券简称:皕成科技 主办券商:方正承销保荐
湖南皕成科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数47,221,350 股,占公司有表决权股份总数的 69.6438%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈龙因个人原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-023
4. 无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名李洁先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
因董事陈龙先生辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现提名李洁先生为董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,李洁不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数 47,221,350 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈龙 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
22 日 时股东大会
李洁 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第三次临 审议通过
22 日 时股东大会
四、备查文件目录
《湖南皕成科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
湖南皕成科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日
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