公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-007

证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：申万宏源
广州亦云信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张芳松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于选举温伟鹏担任公司董事
的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-007

鉴于张芳松先生因个人原因申请辞任公司董事、董事长、总经理职务，导致以上职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第三次会议选举温伟鹏先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于聘任温伟鹏担任公司总经
理的议案》
1.议案内容：

鉴于张芳松先生因个人原因申请辞任公司董事、董事长、总经理职务，导致以上职务空缺。为了不影响公司的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第三次会议聘任温伟鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2020 年 1 月 18
日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次会议提交股东大会审议的各项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的第二届董事会第三次会议决议

广州亦云信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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