公告日期：2020-04-22

广州亦云信息技术股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章总则...... 2
第二章公司宗旨和经营范围 ...... 3
第三章股份...... 3

第一节股份发行...... 3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让...... 5
第四章股东和股东大会......5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知...... 13

第五节股东大会的召开......15

第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章董事会...... 21

第一节董事...... 21

第二节董事会...... 24
第六章总经理和其他高级管理人员...... 28
第七章监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32

第三节监事会决议...... 34
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章投资者关系管理......36
第十章通知...... 37
第十一章劳动人事管理......38
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节合并、分立、增资和减资...... 39

第二节解散和清算...... 40
第十三章修改章程...... 41
第十四章争议的解决...... 42
第十五章附则...... 42

广州亦云信息技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广州市商事登记制度改革实施办法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广州亦云信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，经由广州亦云信息技术有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在广州市工商行政管理局注册登记，公司营业执照签发日期为
本公司成立日期。

第四条 公司名称及住所

名称：广州亦云信息技术股份有限公司

住所：广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座自编 705-714 房。
第五条 公司注册资本为 2040 万元人民币，注册资本实行一次出资。成立
时向发起人发行 2040 万股，占公司可发行普通股总数的 100%，在 2016 年 5 月
16 日足额缴纳。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司秉持“用技术引导创新，用创新改变世界”
的经营理念，围绕客户的需求持续创新，专注于为客户提供标准化、专业化的云计算解决方案和服务，提升客户的 IT 效率和敏捷性，增强信息数据安全性，降低运营成本，帮助传统企业转型升级，最终成就客户价值。

第十二条 公司的经营范围：软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存
储服务；信息系统集成服务；电子产品批发；电子产品零售；电子产品设计服务；计算机零配件批发；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；机械技术开发服务。(法律、法规禁止经营的不得经营，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理申请)。

公司的经营范围以公司登记机关核准登记的内容为……
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