公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-120

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：德邦证券
江苏北辰互邦电力股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：严九江

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为了促进公司结构转型，提升企业综合竞争力，现提议增加经营范围，将公司的经营范围：“电力变压器、干式电力变压器、特种变压器、箱式变电站、地

公告编号：2023-120

埋式变压器、高低压成套设备、照明配电箱、控制箱、计量柜、动力柜的研发、生产和销售、硅钢片生产、加工和销售；智能生产线的研发和销售；综合能源管控及远程监测系统、电气设备及工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试。”变更为“电力变压器、干式电力变压器、特种变压器、箱式变电站、地埋式变压器、高低压成套设备、照明配电箱、控制箱、计量柜、动力柜的研发、生产和销售、硅钢片生产、加工和销售；智能生产线的研发和销售；综合能源管控及远程监测系统、电气设备及工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；停车场服务；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试。”同时修改相应的公司章程，最终修改的范围以工商登记为准。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议提交至
股东大会的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

公告编号：2023-120

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏北辰互邦电力股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江苏北辰互邦电力股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

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