公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-139

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：德邦证券
江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11
月 01 日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二十三次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司申请银行贷款暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于申请银行贷款暨关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于江苏北辰互邦电力股份有限公司申请银行贷款暨关联交易的议案》的相关内容，该议案无需提交股东大会审议。

江苏北辰互邦电力股份有限公司
独立董事： 方东良夏卫军
2023 年 11 月 02 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。