公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-143

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：德邦证券
江苏北辰互邦电力股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严九江
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数96,808,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-143

4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展的需要，公司经慎重考虑并与德邦证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟就此事项签署解除协议。

上述协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江苏北辰互邦电力股份有限公司关于与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2023-143

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导
协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署督导协议。该协议自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效，该协议生效后，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟变更持续督导主办券商，为了快速高效地完成各项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备……
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