公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会

第二十七次会议相关议案的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议相关议案发表如下事前认可：

一、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于 2023 年度不进行利润分配，利润
留存公司进行生产经营，有利于公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力。

因此我们同意该议案并同意将《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

二、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年聘请的财务审计机构。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。

因此我们同意该议案并同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

三、关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于拟向银行申请授信暨关联交易是

公告编号：2024-008

公司生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，有利于提高决策效率，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案并同意将《关于申请银行授信暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

四、关于预计担保暨关联交易的议案

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于预计担保暨关联交易是公司生产经营的需要，有利于子公司完成融资需求，有利于子公司的生产经营，有利于提高决策效率，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案并同意将《关于预计担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

江苏北辰互邦电力股份有限公司
独立董事：方东良夏卫军
2024 年 4 月 26 日

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