公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-009

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月
26 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏北辰互邦电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二十七次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就江苏北辰互邦电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于 2023 年度不进行利润分配，利
润留存公司进行生产经营，有利于公司的进一步发展，做大做强企业规模，提升市场核心竞争力。

综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议
案提交股东大会审议。

二、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合

公告编号：2024-009

理地发表了独立审计意见。

综上，我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为上述议案中关于拟向银行申请授信暨关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，有利于提高决策效率，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于拟向银行申请授信暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、《关于预计担保暨关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为预计担保暨关联交易是公司生产经营的需要，有利于子公司完成融资需求，有利于子公司的生产经营，有利于提高决策效率，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于预计担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

江苏北辰互邦电力股份有限公司
独立董事：方东良 夏卫军
2024 年 4 月 30 日

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