公告日期：2024-05-22

证券代码：839335 证券简称：互邦电力 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏北辰互邦电力股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于海军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数97,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《公司
2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会根据 2023年工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0300549号审计报告，公司编制了《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》，
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对
2023 年度履行职责情况进行了总结，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏北辰互邦电力股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的实际运营情况，公司编制了《公司 2023 年……
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