公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-011

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨芳夏
6.会议列席人员：公司监事许利锋、张天林、柴卫家
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去夏晓勇先生董事会秘书职务》的议案
1.议案内容：
公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，免去夏晓勇先生的董事会秘

公告编号：2021-011

书职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命杨芳夏女士董事会秘书职务》的议案
1.议案内容：
公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司特任命董事杨芳夏女士担任新的董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去陈丽萍女士财务负责人职务》的议案
1.议案内容：
公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，免去陈丽萍女士的财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-011

（四）审议通过《关于任命李冰女士财务负责人职务》的议案
1.议案内容：
公司董事会经考虑公司未来的发展规划和实际情况，为了保证公司财务部门运作规范，公司特任命李冰女士担任新的财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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