公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-022

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2021 年底一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 14 日 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839339 鼎尚中式 2021 年 10 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于陈丽萍女士辞去董事职务》的议案

陈丽萍女士因个人原因辞去公司董事职务。
（二）审议《关于补选李冰女士董事职务》的议案

原董事陈丽萍女士辞职后，为了保证公司严格按照《公司法》 、《公司章
程》的规定，确保公司董事会运作规范，公司董事会特补选李冰女士担任公司董事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-022

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 10 月 13 日上午 10:00-11:00；下午 14:00—15：00。
（三）登记地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：杨芳夏 2、联系电话：021-66867658 3、传
真 021-66867637 4、联系地址：上海市宝山区沪太路 8358 弄 121 号—1 5、邮
编：201908
（二）会议费用：出席会议的股东及其委托代理人的食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
上海鼎尚中式家具股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海鼎尚中式家具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。