公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-009

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：许利锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事工作报告》的议案
1.议案内容：
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-009

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审核程序是符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程。

（2）年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

公告编号：2022-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公司预计 2022 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的
议案
1.议案内容：

公告编号：2022-009

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-14……
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