公告日期：2022-06-29

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 9：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839339 鼎尚中式 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何东旭、张亚全律师。
（七）会议地点

上海市宝山区沪太公路 8358 弄 121-1 号上海鼎尚中式家具股份有限公司会
议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度董事会工作的报告》
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度监事会工作的报告》

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好的维护全体股东的长远利益，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案

公司预计 2022 年继续向上海宝泽特种光源有限公司租赁厂房，租房面积为5,026.29 平方米，租金为 85,240 元/月。
（八）审议《关于公司 2021 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为
-14,906,007.95 元，公司未弥补亏损为 14,906,007.95 元，超过公司实收股本总额 30,230,000.00 元的三分之一。

造成亏损的主要原因是家具制造业相关行业，尤其是房地产业的增速放缓，造成市场环境的变化，导致公司报告期内的主营业务收入相比较于去年同期下降4.42%，结果未能弥补公司在报告期内的亏损。

公司将继续致力于尝试拓展供应链上游市场，从而降低企业采购成本；同时根据市场变化，适时调整经营策略，拓展经营渠道，规范财务管理，多管齐下，扭转公司的亏损状况。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第一百九十四条进行修改，具体修改内容详见公司章程修正案。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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