公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-037

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：上海鼎尚家具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：许利锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年第一次临时股东大会选举许利锋先生、施芳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事丁志萍女士共同

公告编号：2022-037

组成公司第三届监事会。现第三届监事会全体监事推举许利锋先生为公司第三届
监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，即 2022 年 10 月 13 日至
2025 年 10 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海鼎尚中式家具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 13 日

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