公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-002

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839339 鼎尚中式 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本，提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。在股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件； （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其 他一切事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定 代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法 定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 2 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：杨芳夏 2、联系电话：021-66867658 3、传 真：
021-66867637 4、联系地址：上海市宝山区沪太路 8358 弄 121 号-1 5、邮政编
码：201908
（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录

上……
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