公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-005

证券代码：839339 证券简称：鼎尚中式 主办券商：华龙证券
上海鼎尚中式家具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：上海鼎尚中式家具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨芳夏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事许琦因国外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2023-005

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容：

根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本，提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。在股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。2、议案表决结果：

同意 30,230,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
2、议案表决结果：

同意 30,230,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总

公告编号：2023-005

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海鼎尚中式家具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海鼎尚中式家具股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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