公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-055

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李煜

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司对外投资公告》，（公告编号为 2023-056）。

公告编号：2023-055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司提供担保的公告》（公告编号为 2023-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事李煜、张中团因涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日

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