公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-056

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于2023年11月13日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司》的议案，决定设立北京信索文旅咨询有限公司。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次公司新设控股重孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通
过《关于公司设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-056

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京信索文旅咨询有限公司

住所：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层

注册地址：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层

注册资本：100 万元

主营业务：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织体育表演活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除电子产品、服装等实体店）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：李煜

控股股东：北京信索咨询股份有限公司

实际控制人：李煜、张中团

关联关系：公司全资控股

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

公告编号：2023-056

（一） 投资标的基本情况

名称：北京信索文旅咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层

主营业务：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织体育表演活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除电子产品、服装等实体店）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 ……
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