公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-062

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,960,209 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王安冬列席了会议

公告编号：2023-062

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王安冬女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第六次临时股东大会
会议于 2023 年 12 月 1 日审议并通过：

任命王安冬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙思 董事 离职 2023 年 12 2023 年第六次临 审议通过
邈 月 1 日 时股东大会

王安 董事 任职 2023 年 12 2023 年第六次临 审议通过
冬 月 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

北京信索咨询股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 1 日

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