公告日期：2024-05-20

证券代码：839340 证券简称：信索咨询 主办券商：国融证券
北京信索咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,960,209 股，占公司有表决权股份总数的 99.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人王安冬列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

议案内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信索咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-008）和《北京信索咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2024 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李煜对 2023 年度董事会工作情况进行总结并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席包云超对 2023 年度监事会工作进行总结并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,960,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案出席股东不涉及关联方，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，不进行资本公积……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。